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あなたの顧客(KYC)の方針を知る

毎年、世界のGDPの2〜5%に相当する8000億〜2兆米ドルのドルが洗濯されている(国連薬物犯罪事務所2017)

毎年約1.5兆ドルの賄賂が企業や個人によって支払われています。 (世界銀行2017)

JSEcoinでは、私たちはマネーロンダリングと関連したりたいとは考えておらず、政府に準拠するための積極的な対策を講じてお客様の規制を把握しています。 https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

このKYC方針は、1万米ドルを超える取引を伴うすべての顧客関係に適用されます。

$ 10,000以上の譲渡を希望する投資家は、写真、身分証明書、居住地住所、生年月日を含む公式文書をスキャンしてアカウントを確認する必要があります。データは取引日から最低5年間保管されます。

KYCは、お客様とその事業および財務活動に関する関連情報を収集するための、継続的なリスクベースのプロセスです。

  • 確立された事実および情報と矛盾する顧客活動のタイムリーな識別を容易にします。 JSEcoinは、違法な目的のために自社の製品やサービスの使用を抑止することを約束しています。 KYCの方針と支援手順は、マネー・ローンダリング、テロ資金、詐欺、個人情報の盗難を防止し検出するプログラムの重要な要素です
  • 法的および規制上の義務を果たす

顧客IDの確認

顧客との関係を確立する際には、受け入れ可能な識別方法を使用して、許容可能な時間枠内で人物の身元または事業体の存在を確認します。製品またはサービスが確立されている場合、第三者のために、または第三者の便益のために使用されるかどうかについての問い合わせが行われます。必要に応じて、関係を確立する前に第三者の詳細と顧客との関係を取得します。

顧客情報の共有

当社は、規制当局に対し、おそらくマネーロンダリング活動に関連する可能性のある疑わしい取引を報告する義務がある。

顧客情報の確認

私たちは、見込みのある顧客が提供する重要な情報を信頼性の高い独立した情報源に照合するための妥当かつ適切な措置を講じます。より高いレベルのリスクを表す関係について、追加の検証活動を実施します。当社は、匿名性を主張する個人または団体との関係を開始または継続したり、取引を行うことを拒否したり、妥当な調査の結果、矛盾または紛争が解決できない場合は、矛盾した矛盾した情報を提供します。

顧客情報の監視と更新

当社は、顧客活動を監視して、違法または不適切な活動の可能性のある取引を特定し報告する。当社は、収集された目的を達成するために、お客様およびその事業および財務活動に関する情報を必要に応じて正確かつ完全かつ最新のものとして保管します。顧客の財務行動の変化が明らかになると、根本的な理由を判断するための措置を講じます。